今日看点

【曝光】“雷达币”传销骗局揭秘之(一)_虚拟

发表于话题:央视揭虚拟货币理财骗局
发布时间:2021-05-10

原标题:【曝光】“雷达币”传销骗局揭秘之(一)

2019年10月25日,新华社报道了高层集体学习区块链的新闻,这导致了比特币等主流加密货币的暴涨,也带来了区块链技术和各种打着区块链和数字货币幌子的传销币狂欢,引起了以央行为代表的中国金融监管体系的警惕。

10月底,北京警方破获了数字货币交易所BISS诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人;

11月10日,人民日报、新华社、央视网等多家媒体呼吁,投资者应警惕数字货币骗局;

11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅对虚拟货币“挖矿”企业进行清理整顿和联合检查;

11月13日,北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》,同日,全球最大数字货币交易所之一的币安交易所,其微博账号也被屏蔽,粉丝清零;

11月14日,在上海互金整治办的牵头下,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》;

11月20日,包括深链Deepchain、币圈邦德、壹块硬币、炒币学堂等影响较大的部分区块链自媒体被微信封号,而在此之前,波场官方微博“波场TRON官博”被封;

11月21日,深圳市地方金融监督管理局发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示,并开始整治相关虚拟货币交易;

11月22日,央行上海总部发布公告称,要对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出;

11月23日,在BISS交易所被北京警方明确定性为非法数字货币交易所之后,北京市地方金融监管局、人行营业管理部会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心,对辖内虚拟货币交易场所等组织全面摸排;

……

高压之下,不少数字货币交易所下架山寨币,许多山寨币投资者资产瞬间归零,一些数字货币相关的交易所开始外逃或躲避打击。

然而,就在如此高压政策之下还有一种打着区块链旗号,服务器设在境外,公然违抗中国法律的雷达交易所依然在我行我素的高调推广他们所谓的”雷达币”。

最近一个月,在投资圈最热闹的莫过于监管之下的币圈,央行上海总行,上海互联网金融办,北京互联网金融办,深圳,杭州,东莞等地金融管理机构对于虚拟货币的摸排围剿其实核心针对的就是平台发行代币、虚拟货币价格炒作以及虚拟货币交易所的法币交易业务。

中国人民银行早在2017年9月4号就已经联合公安部等七部委发布《通知》明确指出禁止所有的商业银行和金融支付机构为虚拟货币交易平台提供法币交易业务。打击对象包括境外的虚拟货币交易平台在国内设立组织机构,以及为这些境外交易所提供法币进出通道的金融机构。

目前虚拟货币交易所市场鱼龙混杂,大大小小交易所几百个,最近的币圈监管政策收紧,关闭小交易所,曝光打压大交易所,也是央行在宣示自己的对法币的主导地位和监管权威。中国政府从来不会也不可能承认和认可任何虚拟货币的“货币地位”。央行是中国唯一合法的货币发行主体。在中国境内不可能允许存在第二种机构发行“货币”。包括全球知名度最高 的比特币国家也已经定性为虚拟商品,并不是货币,但市场上仍有极少数虚拟货币推广者把自己的推广的虚拟货币宣传为等同于人民币的货币。比如下文即将提到的非法虚拟货币“雷达币”

世界头部交易所币安微博被关停,主要是因为赵长鹏宣称即将开展法币交易业务,这就是挑战国家法律红线,所以国家此时各地金融办对虚拟货币的清剿本质上是清剿那些开通法币和虚拟货币直接交易的交易所。交易所网站服务器不在境内但在境内组织用法币交易虚拟货币的,也在此次打击范围之内,已经在调查取证。国家一定程度上默认的是币币交易,一直打击的都是法币交易。如果哪个交易所里面是用人民币直接交易虚拟货币的就触碰到法律红线。而雷达币交易所就是一直游走在法律红线上的跳梁小丑。

下面笔者将从以下几个方面论述雷达交易所的九宗罪。

骗局一:雷达交易所公然实行“法币交易”业务,赤裸裸的非法集资。

服务器在美国与新加坡。

雷达交易所一直都是直接法币交易,每天人民币交易额几千万,有很大的洗钱和非法集资风险,由于雷达交易所服务器设在境外,很容易逃脱国内政策法律的监管。这也为它苟延残喘几年的原因之一。雷达币到现在并不是它合法合规,而是它的服务器在境外,就像很多反华势力网站服务器在境外一样,中国法律由于没有管辖权,所以很难取缔这类交易所网站。但是,国家法律非常清楚,禁止任何商业银行和金融支付机构为虚拟货币交易平台提供法币进出通道。这些法律法规可以到人民银行、公安部,证监会等官网去查询求证。国家法律打击的就是像雷达交易所这种为虚拟货币提供法币交易业务的平台。雷达交易所的嚣张就像一个站街小姐一次次逃过警察的搜查洋洋得意地说:你看,警察都抓不到我。更像是一个在国内犯罪逃到境外的犯罪分子一样,暂时没抓住他,他就洋洋得意,可以通过这些表象编制各种谎言欺骗更多不明真相缺乏虚拟货币常识的人。

附:

雷达币会员登录网址:https://t.radarlab.org/login

雷达币所谓的区块链浏览器数据查询地址:https://charts.radarlab.org/#/markets

为雷达交易所提供法币进出通道的网关:https://www.cnygateway.com/

该虚拟货币交易所服务器设在境外,逃脱掉了2017年9月4日的监管,一直都是踩着法律红线进行法币交易业务,每天为境外组织洗钱几千万上亿元人民币,所谓的人民币网关,就是为不法分子洗钱的一个通道。

《上海监管摸排虚拟货币交易所:督促企业立即整改退出》

http://finance.sina.com.cn/money/bank/dsfzf/2019-11-15/doc-iihnzhfy9502707.shtml

骗局二:混淆法律概念,将法院案件作为雷达币合法的证据。

雷达币参与者们经常分享一件事,说是有人偷了雷达币被法院判罪这个案件。笔者想说的是,之所以被法院判罪,不是因为他们偷了雷达币,是因为他们偷盗、破坏这种行为。别说你偷雷达币,你到别人家偷一件衣服也判罪。你到别人家偷一台电脑,偷一辆自行车,哪怕你什么都没偷,你破门而入损害别人家东西也会判罪。所以,法院判罪是因为你盗窃了别人的东西,但不代表这个东西是合法的是好的。比如你到一个贪官家里面偷了他家的钱。你偷这种行为是犯罪的,所以要判刑。但不代表贪官家的那个钱是合法的。

因为虚拟货币可以用钱去买卖,所以法院判定它是一种虚拟的资产,就像你偷别人的QQ币一样犯法一样。如果把雷达币换成其他的比如比特币、莱特币、QQ币等,同样也是这个道理。国家打击的永远是人的行为,而不是东西。就像菜刀是用来切菜的,你拿菜刀砍人,警察会把你抓起来法院会给你判刑,但是跟菜刀没有关系,菜刀一样可以继续切菜。雷达币是用人民币买的,就像我们在腾讯买QQ币一样,它有价格就属于个人的用品,对这个人有用,你偷别人的雷达币偷别人QQ币,损害了别人的利益,当然触犯了法律法规。但是这些跟雷达币没有半毛钱关系,判罪是根据行为而不是雷达币本身,把偷盗雷达币犯罪等同于雷达币是合法的,这是概念和逻辑的混淆。

再比如还有一个罪叫破坏计算机信息系统罪。假如我知道你的雷达币账号和密码,我通过我的电脑登录到了你的后台里面,把里面的雷达币卖掉了,我同样会被判刑。罪名是破坏计算机信息系统罪,跟偷到的雷达币没有半毛钱关系,判刑是因为你偷盗和破坏这种行为。还是刚才那个例子,你买一把菜刀在家切菜是没事的,如果你拿一把菜刀到大街上去砍人,法院会判你故意伤害罪或者故意杀人罪,但跟刀没有关系。抢劫一个盗窃犯的财物,要被判刑,不等于盗窃犯无罪。偷窃一个贪官财物同样要受到法律制裁,但是不等于贪官无罪,道理就是这么简单。【文章来源:利箭在出击 ,版权归原作者,感谢指导本文专家,如有侵权,联系删除,转载注明出处,特此鸣谢!】

标签组:[数字货币] [货币] [区块链] [虚拟货币] [雷达] [微信传销] [交易所] [雷达币] [虚拟商品] [虚拟交易] [法币

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/5906.html

相关阅读

《魅影神捕》开机 罗云熙“清冷双面弃子”试炼人性灰度

6月13日,由爱奇艺出品、北京战友文化联合出品及承制、中视同成联合承制、爱奇艺爱撒糖工作室联合打造的古装悬疑探案剧《魅影神捕》在横店举行开机仪式。该剧由龚宇、原昕担任出品人,王晓晖担任总监制,邵文...

2025-06-14

齐桓公称霸天下的多维密码:地理、改革与战略的完美融合

齐桓公(前685年-前643年在位)作为春秋五霸之首,其称霸之路绝非偶然。从地理优势到制度革新,从人才选拔到外交策略,齐桓公的霸业是多重因素交织的结果。 一、地理优势:资源禀赋奠定物质基础 齐国地...

2025-06-14

新加坡演员孙政双线出击!《微笑一号店》展暖男本色《临江仙》塑冷酷龙渊

近期,新加坡演员孙政以截然不同的形象活跃于中国观众的视野,在热播的经营纪实互动真人秀综艺《微笑一号店》中,孙政是笑容温暖、阳光清爽的甜品学员;而在同期上线的仙侠剧《临江仙》里,孙政则化身气场迫人、神情...

2025-06-14

秦武王之后:秦昭襄王的崛起与秦国霸业的转折

秦武王嬴荡在位仅四年,便因“举鼎绝膑”的意外事件殒命,其短暂统治如流星划过秦国崛起的历史长空。然而,这位以“勇力”著称的君主之死,却意外成为秦国政治格局剧变的导火索。他的离世不仅揭开秦国高层权力斗争的...

2025-06-14

SEVENTEEN为日韩合拍剧《初恋DOGs》献唱主题曲《Where love passed》

6月13日,据韩媒消息,组合SEVENTEEN为日韩合拍剧《初恋DOGs》献唱主题曲《Where love passed》,成员WOOZI亲自作词作曲。13日,所属社PLEDIS表示:“...

2025-06-14

秦始皇可能活在地宫吗?历史、科学与传说的三重解构

在骊山北麓的苍茫雾霭中,秦始皇陵地宫如同一部未解的密码,千百年来引发无数猜想。从“以水银为百川江河”的《史记》记载,到现代考古探测到的“强汞异常”,这座地下帝国始终笼罩着神秘色彩。然而,当我们将“秦始...

2025-06-14

防弹少年团田柾国就帽子争议进行道歉 今后将谨慎注意

防弹少年团田柾国因佩戴了印有疑似涉及日本右翼字句的帽子引发争议,随后在Weverse公开致歉。14日凌晨,田柾国在Weverse发文表示:"因在彩排过程中佩戴了一顶印有特定字句的帽子,令许多粉丝感到...

2025-06-14

泰山封禅在哪里举行:揭秘中国古代帝王与泰山的神圣对话

在中国古代帝王的心目中,泰山绝非一座普通的山岳,而是“天人合一”的神圣象征。自秦始皇起,历代帝王封禅泰山的传统延续千年,这一仪式不仅是对泰山地理高度的征服,更是对精神权威的终极宣告。然而,泰山封禅究竟...

2025-06-14

相叶雅纪迎来第二个孩子 2021年与妻子结婚

据日媒报道表示,岚成员相叶雅纪的第二个孩子已经出生,这一消息在《女性Seven》的采访中得到证实,网友们也纷纷祝福相叶雅纪。现在岚5位成员中有3位已经结婚,3位成员都有了孩子。二宫和也有2个孩子,樱...

2025-06-14

嬴驷与秦始皇:跨越百年的帝国奠基之路

在秦国统一天下的历史长卷中,嬴驷(秦惠文王)与嬴政(秦始皇)的名字犹如两座巍峨的丰碑,相隔百年却血脉相连。这位高祖父与玄孙的传承关系,不仅是简单的家族谱系延续,更是秦国从“偏居西陲”到“横扫六合”的战...

2025-06-14