花式“割韭菜”？区块链骗局揭秘！“一夜暴富”梦破碎，竟是虚拟货币投资骗局_舒龙

原标题：花式“割韭菜”？区块链骗局揭秘！“一夜暴富”梦破碎，竟是虚拟货币投资骗局

花式“割韭菜”？区块链骗局揭秘！

“区块链虚拟数字货币，让你躺着也能赚大钱”“金融高端新产品，资深股票分析师，职业操盘手”……听到这样高收益的投资，你是否心动了？殊不知，心动的同时，可能你离骗局也不远了……

神秘的“股票分析大师”

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2019年8月，顾美玲莫名被拉进“舒龙私募界粉友”炒股微信群。群内一直在发各种买卖股票信息，还有一名资深股票分析师，每天定时推送直播间链接，讲授炒股课程。顾美玲自己也炒股，对群内的炒股信息很感兴趣。

“舒龙老师”在直播间讲解股票知识，还告诫大家现在股票行情不好，要谨慎投资，取得大家信任后，适时引出能赚大钱的区块链虚拟货币的概念，推荐大家下载安装“水晶国际”App。

群里不时地有人发出投资盈利图片，顾美玲有些心动，也想投资试试。群内名为“鸿儒”的网友主动加了顾美玲，互相交流投资信息。鸿儒告诉顾美玲“舒龙老师”很厉害，跟着老师操作很快就可以盈利。

顾美玲下载注册App后发现，水晶国际是一个国际贸易平台，界面操作、盈利模式与股票类似，于是果断入金数万元。App平台里共有五种虚拟货币，顾美玲第一次购买区块链虚拟货币便赚了几百美金。跟着“舒龙老师”，顾美玲不断向平台内投入资金，可惜时间不长几乎全部损耗了。

“我听说过区块链，电视新闻里面都有提到，老师之前有推荐过上市股票，有的股票的确涨了，感觉老师很懂股票，所以我深信不疑跟着老师投资区块链虚拟货币。”

但短短数日之后，顾美玲就损失了40余万元。

诱人的“高薪招聘”

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“底薪4000元、月入上万，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8个小时，还有团建、旅游等。”

2019年7月，夏明看到这样的招聘信息十分心动，随后便联系了这家招聘公司。对方告诉他，工作地点在柬埔寨，主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营，公司负责办签证、机票公司报销。

7月26日，夏明买了张飞往香港的机票，随后转机飞往柬埔寨。下了飞机，夏明发现同行的有十来个人，一起被带到柬埔寨金边的一个居民楼。工作地点在七楼，一共有三个工作小组，每个小组七八个人。

“到了以后感觉到工作不正规，听组长介绍的工作情况和工作任务，知道这些荐股都是骗人的，但是想要赚钱就留下来了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也没有稳定的收入。面对组长允诺客户转账金额的3%至5%的高额提成，夏明选择了留下来。

完美的“围猎式套路”

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“XX股今天是牛股！关注！”“舒龙老师，太厉害了，跟你买的股又赚了一点”“跟着舒龙老师，我赚了很多钱”……夏明等20余人正式开始“工作”了。

从国内招募过来的人，每个人都被分配了三四张柬埔寨的手机卡。小组长和组员都被分配了养微信号的工作任务。所谓的“养号”，就是保持微信号的活跃度，组员之间互相加好友、转发消息，用微信号打打小游戏、浏览新闻，避免在国外登录的微信号显示账号异常。

每个组员被要求建立150个微信群（内部称为“底群”），小组长会把各种各样的人拉到群中，微信群内绝大多数账号为组员冒充的普通投资者小号，少部分为真实的微信用户（内部称为“客户”）。

组长使用“舒龙老师号”、小组长使用“助理号”，虚构舒龙资深股票分析师身份，由组员小号对“舒龙老师”进行吹捧。如果有人添加了“舒龙老师”的微信，这些客户就会标记为优质客户，大组长通常会把优质客户再拉一个群。

组长会特别提示组员炒作老师号的时候不要发重复的消息，不要让人看出破绽。如果出现有人发重复消息看能否撤回，不能撤回的就会用其他消息刷屏顶上去；如果本应由“老师号”发的消息，组员使用小号发了，被人看出来是“托”，就会把这个群解散掉。

炒作了一两天之后，“舒龙老师”号就会在群里发送直播间链接。此时的客户会对“舒龙老师”在股票方面的专业能力盲目信任。“舒龙老师”便开始在直播间介绍股票行情、推出“区块链”数字货币交易、教授“水晶国际”App的使用方法，诱骗被害人注册充值。

专业的“韭菜收割团队”

“打一枪换个地方”，是该诈骗团伙惯用伎俩。2019年9月底，该诈骗团伙整体转移到蒙古国，预谋采用同样的手段进行“区块链”诈骗。但该犯罪团伙在蒙古国没“养号”几日，便于2019年10月29日被蒙古国警方抓获。至此一场跨国特大诈骗案浮出水面。

直到公安机关电话通知顾美玲协助调查时，顾美玲才意识到自己上当受骗了，微信群内除了自己，“舒龙老师”、助理还有其他股民几乎全都是骗子。前不久，江苏省淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。

（文中人物均为化名）

检察官提醒

区块链是一项新的信息技术，可被应用于生活服务的不同场景，但其本身并不创造价值。一些不法分子打着区块链旗号，以投资虚拟货币为名，创设各种所谓的“虚拟货币”引诱投资者交易，实则是诈骗的惯常手法。面对各种打着区块链名目的投资项目，投资者应当保持警惕，要始终谨记两条：

▶ 一是我国监管部门明确禁止虚拟货币交易活动；

▶ 二是不要被所谓网络平台上的“专家”“高手”制造的高额回报话术所迷惑，投资前应当充分了解各类风险，谨慎决策，不能轻信他人。

来源：检察日报、最高人民检察院微信公众号

“一夜暴富”梦破碎，竟是虚拟货币投资骗局

“这种CCT货币和比特币一样都是虚拟货币，现在只是几块钱，将来那可是几百块。”近年来，虚拟货币投资在网上炒得火热，不法分子借机假装“精英”一夜暴富，编造虚拟货币投资骗局，诱导投资人上当受骗。

赌徒欠下巨债

2020年3月13日半夜，民警接到一通报警电话，到现场后看到，几个人吵嚷着包围了一个年轻男子，大声喊着“把钱还给我！” 调查后发现，事情的起因是一起诈骗案。

这名被围着的男子在看守所里说出了实情。徐某，94年生，大专毕业后无所事事。2019年初，他接触到一款赌博APP，不久便沉迷其中，不到一年就输了200多万。其中很多钱都是借来的，债务到期了，他只得想方设法骗钱还债。

虚构投资陷阱

2019年中，徐某曾无意接触到一款名叫“CCT”的虚拟货币，虽没钱投资，但他把这款虚拟货币研究透了。当时，投资虚拟货币、区块链在网上炒得火热，徐某便开始有计谋地请君入瓮。

第一步：寻找“炫富”目标。2019年9月，他在手机上以网名“兔子”建了一个微信群，起名“精英PLUS”，之后通过各种方式拉了40多个人进群。徐某开始假装精英“炫富”，一会儿说自己在上海买了一幢独栋别墅，一会儿上传自己的豪车照片，一会儿秀自己刚办的10万元按摩卡……

第二步：诱导投资虚拟币。炫富一段时间后，徐某开始收割还留在群内的受害人。2020年2月到3月期间，他假装不经意说起，最近转向虚拟货币、区块链投资，有一种叫“CCT”的虚拟货币，和比特币一样投资收益极高，群友便纷纷掉进徐某编织的暴富幻想中。

第三步：骗取受害人钱财。眼见群友对虚拟货币起了兴趣，徐某道出苦于资金周转不灵，不得不向群友借钱投资。对于收益，徐某保证周息2%，并承诺亏损算他的。群里的人早已眼馋“兔子”的土豪生活，纷纷“入局”。经查，徐某骗取的钱款总计23万元。

骗子锒铛入狱

一开始徐某还假模假样地投资了一部分钱，但不超过一周他就按捺不住，将大家投资来的钱全部放入赌博APP尝试翻盘。结局可想而知，徐某很快把钱输光了。

与此同时，“精英群”里的受害人还等着承诺的收益，却只等到“兔子”一次次的拖延。最终，其中几名相识的受害人再也忍不住，约定一起到“兔子”家中问个究竟，这才揭破了谎言并选择报警。

经审查，本案中被告人徐某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财23万元，属于数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》，构成诈骗罪。近日，经上海市青浦区检察院提起公诉，被告人徐某被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币5万元。

检察官提醒

近年来，虚拟货币成为犯罪的“噱头”，投资者一定要擦亮眼睛，谨防上当受骗：

1.对“虚拟货币”等新型投资项目保持高度警惕。不法分子偷换概念，把区块链混淆为比特币等虚拟货币。实际上，虚拟货币在我国是明确禁止交易和流通的，所谓的“币商”都是在境外开展非法金融活动，甚至通过开设虚假理财平台实施诈骗、非法集资等犯罪。

2.保持理性投资观念。选择合法投资渠道，不要相信任何一夜暴富的神话，对任何宣称超高收益的投资理财项目一定要保持戒心，牢记天上不会掉馅饼！

3.定期清理各类投资理财交流群。随着移动互联网的普及，各类投资理财交流微信、QQ群可谓铺天盖地，骗子扮演“投资理财大师”进行眼花缭乱的投资诱惑，时间一久，很难不受影响。

4. 不要盲目转账汇款。不论何种投资陷阱，最后都会要求受害人打款充值，此时一定要寻求家人、民警或者银行的帮助，仔细分辨真伪。一旦骗子将违法所得转移到境外，基本再难追回。

5.平时加强学习，提高风险防范意识。如今，各类新型投资诈骗陷阱层出不穷，广大市民朋友一定要提高甄别能力，要牢记你看中的是收益，犯罪分子看中的是你的本金。

来源：上海市检察院微信公众号、上海市青浦区检察院微信公众号