“虚拟货币”投资骗局大盘点

错一步，倾家荡产；退一步，海阔天空！

一家名为Bitconnect的平台曾发行一种名为BCC的平台币，要求其用户将手里的 BTC 兑换成 BCC，而且平台承诺会给予他们天价的回报，此外，该平台还推出一项服务，用户可以将自己的“虚拟货币”借给公司，公司会给用户巨额回报。但实际上BCC在之后从200多美元直线下跌至37美元。 平台长期被认为是庞氏骗局，最后在 2018 年 1 月宣布关停。

今年4月8日，央视《焦点访谈》栏目播放了一期“五行币到底是什么”的节目，揭露以“五行币”为宣传载体的非法传销案件真面目。节目中，传销人员宣称，5000元一枚的五行币，每枚后面附带会迅速升值的5000数字货币，就会像持有最初的数字货币比特币一样，迅速升值，一年可以赚至少四百万。

越南一家名为“现代科技”（Modern Tech）的公司运营的两起 ICO——Pincoin 和iFan，总共欺骗了 32,000 名参与者，共计6.6 亿美元。这家公司在胡志明市设置了办公室，4月8日，在该公司拒绝处理现金提款后，一些参与者在空置的办公室外抗议。胡志明市政府已下令警方调查这起诈骗案。这一骗局被认为是ICO历史上最大的骗局。

两个 ICO 都被归类为多层次的营销骗局。iFan 为一个名人宣传社交媒体平台，向粉丝宣传他们的内容。Pincoin项目声称正在建立一个在线平台，包括广告网络、拍卖和投资门户以及基于区块链技术的P2P市场，投资回报率高达40%。

钓鱼网站+虚假的钱包地址欺诈

支付服务公司CoinDash在2017年夏季的时候进行了ICO，但是很快就不得不终止了这个项目，因为接收用户以太坊的地址遭到了恶意篡改。 CoinDash 在这个黑客篡改地址事件之前募集了折合 730 万美元的资金，但是随着这次事件发生资金流向不知所踪。公司关停了这个项目，并要求参与者停止将以太坊发送至该网站，同时承诺向这些参与者发放“虚拟货币”CDT作为补偿。

但是仍有一部分参与者对 CoinDash 表示支持，并继续将以太坊发送至这个地址，这就使得被盗取的资金从700万美元上升至1000万美元。

所以说，一不小心，你就将沦为砧板上的鱼肉！

转自：网络安全联盟